广州毅昌科技股份有限公司

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    广州毅昌科技股份有限公司
    发布日期:2022-03-19 14:25    点击次数:114

    证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-014

    一、伏击教导

    今年度文书摘记来自年度文书全文,为全面了解本公司的操办效率、财务景况及改日发展缱绻,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度文书全文。

    除下列董事外,其他董事切身出席了审议本次年报的董事会会议

    非圭臬审计办法教导

    □ 适用 √ 不适用

    董事会审议的文书期普通股利润分拨预案或公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    公司规画不派发现款红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    董事会决议通过的本文书期优先股利润分拨预案

    □ 适用 √ 不适用

    二、公司基本情况

    1、公司简介

    2、文书期主要业务或产物简介

    公司主要业务为汽车(含新动力汽车)、清晰、医疗健康等产物的研发、出产和销售。产物主要为汽车(含新动力汽车)零部件及总成、清晰部件及总成、医疗健康类模具及零部件。

    3、主要管帐数据和财务方针

    (1)近三年主要管帐数据和财务方针

    公司是否需回顾改动或重述以昨年度管帐数据

    □ 是 √ 否

    单元:元

    (2)分季度主要管帐数据

    单元:元

    上述财务方针或其加总额是否与公司已暴露季度文书、半年度文书关系财务方针存在紧要各异

    □ 是 √ 否

    4、股本及鼓动情况

    (1)普通股鼓动和表决权还原的优先股鼓动数目及前10名鼓动持股情况表

    单元:股

    (2)公司优先股鼓动总额及前10名优先股鼓动持股情况表

    □ 适用 √ 不适用

    公司文书期无优先股鼓动持股情况。

    (3)以方框图边幅暴露公司与本体抑遏人之间的产权及抑遏关系

    5、在年度文书批准报出日存续的债券情况

    □ 适用 √ 不适用

    三、伏击事项

    无。

    证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-007

    广州毅昌科技股份有限公司

    第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确和美满,并对公告中的造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担包袱。

    广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议见告于2022年2月28日以邮件、传真和电话等边幅发给全体董事、监事和高等措置人员。会议于2022年3月14日下昼2:30在公司二期303会议室召开,应投入表决董事7名,实投入表决董事7名。部分监事及全体高等措置人员列席了会议。本次会议由董事长宁红涛先生主理,会议的见告、召集、召开和表决门径合乎《公司法》及相关法律、律例、规章、挨次性文献及《公司法则》的法则。通过表决,本次董事贯通过如下决议:

    一、审议通过《对于〈2021年度董事会责任文书〉的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度董事会责任文书》。

    公司孤苦董事阮锋、沈肇章、张孝诚向董事会鉴别提交了《孤苦董事2021年度述职文书》,并将在2021年度鼓动大会上述职。《孤苦董事2021年度述职文书》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    二、审议通过《对于〈2021年度总司理责任文书〉的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《对于〈2021年度财务决算文书〉的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    根据大信管帐师事务所为本公司出具的“大信审字[2022]第3-00060号”圭臬无保属办法的审计文书,公司2021年收场营业收入3,744,353,273.28元,同比增长22.24%;收场包摄于上市公司鼓动的净利润74,369,645.78元,同比增长12.95%,包摄于上市公司鼓动的扣除非频频性损益的净利润47,181,133.48元,同比增多31.60%。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    四、审议通过《对于〈2021年度文书〉超过〈摘记〉的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度文书》、《2021年度文书摘记》,《2021年度文书摘记》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    五、审议通过《对于〈2021年度利润分拨预案〉的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    经大信管帐师事务所审计,本公司(母公司)2021年全年收场净利润2,021,070.39元,加岁首未分拨利润-450,742,963.17元,扣除今年度已分拨利润0元,索要盈余公积0元,公司可供鼓动分拨的利润为-448,721,892.78元。

    鉴于公司现款流量及账面资金尚不充裕,空洞研讨公司可络续有用发展,兼顾公司鼓动改日利益,拟2021年度不派发现款红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    六、审议通过《对于管帐揣度变更的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    本次管帐揣度变更是根据财政部的条目进行的合理变更,合乎关系法则,彭胀变更后的管帐揣度好像客观、公允地反应公司的财务景况和操办效率,不会对公司财务报表产生紧要影响,不存在毁伤公司及全体鼓动、超过是中小鼓动利益的情形。

    七、审议通过《对于〈2021年度里面抑遏自我评价文书〉的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    孤苦董事合计:公司里面抑遏轨制合乎我国相关律例和证券监管部门的条目,顺应刻下公司操办行为的本体需要。公司里面抑遏机制基本美满、合理、有用。公司里面抑遏的自我评价文书真确、客观地反应了公司里面抑遏轨制的建造及运行情况。

    《2021年度里面抑遏自我评价文书》、孤苦董事对此事项发表的孤苦办法详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    八、审议通过《对于2022年度与金发科技股份有限公司日常关联交往预测的议案》。

    表决情况:歌咏4票,反对0票,弃权0票(董事宁红涛、熊海涛、李南京遁入表决)。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对于2022年过活常关联交往预测的公告》。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    九、审议通过《对于2022年度与广东毅昌投资有限公司关联交往预测的议案》。

    表决情况:歌咏5票,反对0票,弃权0票(董事李南京、任雪峰遁入表决)。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对于2022年过活常关联交往预测的公告》。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    十、审议通过《对于2022年度与高金富恒集团有限公司日常关联交往预测的议案》。

    表决情况:歌咏4票,反对0票,弃权0票(董事宁红涛、熊海涛、李南京遁入表决)。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对于2022年过活常关联交往预测的公告》。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    十一、审议通过《对于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    为清闲广州毅昌科技股份有限公司及公司全资子公司、控股子公司、孙公司的发展需要,公司拟对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保:

    1、对江苏毅昌科技有限公司(以下简称“江苏毅昌”)担保不擢升人民币30,000万元;

    2、对青岛恒佳精密科技有限公司(以下简称“青岛恒佳”)担保不擢升人民币30,000万元;

    3、对苏州毅昌新动力科技有限公司(以下简称“苏州毅昌”)担保不擢升人民币10,000万元;

    4、对芜湖毅昌科技有限公司(以下简称“芜湖毅昌”)担保不擢升人民币20,000万元;

    5、对安徽毅昌科技有限公司(以下简称“安徽毅昌”)担保不擢升人民币20,000万元;

    6、对安徽徽合台智能科技有限公司(以下简称“徽合台”)担保不擢升人民币2,000万元。

    7、对合肥毅昌新动力科技有限公司(以下简称“合肥毅昌”)担保不擢升人民币60,000万元。

    公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述担保事宜,并签署关系法律文献,在办理具体业务时,董事长签名或签章均具有同等法律效能。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告》。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    十二、审议通过《对于聘任副总司理的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    根据合乎《公司法则》法则的推选人的推选,并经本公司董事会提名与薪酬考核委员会的资历审查,首肯聘任刘巍先生为公司副总司理(简历附后),任期为从本次董事贯通过之日起,至第五届董事会届满。

    孤苦董事对公司本次董事会聘任高等措置人员发表了孤苦办法,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十三、审议通过《对于召开2021年度鼓动大会的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    会议见告刊登于2022年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十四、审议通过《对于2022年请求空洞授信的议案》。

    表决情况:歌咏7票,反对0票,弃权0票。

    为保证公司各项业务顺利进行,清闲日常操办资金需求,公司超过控股子公司拟向银行等金融机构请求操办性空洞授信额度,请求额度以银行等金融机构的关系批复为准。在空洞授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款,银行承兑汇票、买卖承兑汇票、保函、信用证等相关业务。公司董事会提请鼓动大会根据公司及控股子公司等单一主体的授信金额进行如下授权:

    1、如广州毅昌科技股份有限公司单一主体向银行请求的授信金额不擢升10亿元(含),授权董事长决定。

    2、如其他单一主体向银行请求的授信金额不擢升6亿元(含),授权董事长决定。

    3、公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度请求事宜。授权董事长决定并签署关系合同及法律文献,在办理具体业务时,董事长签名或签章均具有同等法律效能。

    上述授信额度不等同公司本体融资金额,具体融资金额将视公司出产操办的本体资金需求来细目,在授信额度内以各银行与公司本体发生的融资金额为准,有用期自2021年度鼓动大会审议通过之日起至下一年度鼓动大会召开之日止。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    孤苦董事对公司本次董事会关系事项发表了孤苦办法和预先认同办法,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    十五、备查文献

    1、经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会决议。

    特此公告。

    广州毅昌科技股份有限公司董事会

    2022年3月14日

    附件一:

    刘巍,男,中国国籍,出身于1981年12月,2005年毕业于西安工业大学,获措置学学士学位。2005年7月入职广州毅昌科技股份有限公司,先后担任安徽毅昌管帐主办、无锡金悦财务期骗、沈阳毅昌财务部部长,现任广州毅昌科技股份有限公司财务负责人。

    截止2022年3月14日,刘巍先生未顺利和转折持有本公司股票,刘巍先生与持有本公司5%以上股份的鼓动、控股鼓动、本体抑遏人不存在关联关系。

    刘巍先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条法则的情形之一;(2)被中国证监会遴荐证券市集禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交往所公开认定为不顺应担任上市公司董事、监事和高等措置人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交往所公开贬低或者三次以上通报月旦;(6)因涉嫌罪人被司法机关立案观望或者涉嫌坐法违法被中国证监会立案探望,尚未有明确论断办法;(7)被中国证监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被彭胀人名单。

    证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-013

    广州毅昌科技股份有限公司

    对于召开2021年度鼓动大会的见告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确和美满,并对公告中的造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担包袱。

    广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月14日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《对于召开2021年度鼓动大会的议案》,决定于2022年4月8日召开公司2021年度鼓动大会。相关事项如下:

    一、召开鼓动大会的基本情况

    1、鼓动大会届次:2021年度鼓动大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的正当、合规性:

    公司于2022年3月14日召开了第五届董事会第二十四次会议,会议决定于2022年4月8日召开公司2021年度鼓动大会。本次鼓动大会的召集、召开门径合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司鼓动大会王法》及《公司法则》的相关法则。

    4、会议召开的日历、时候:

    (一) 现场会议召开时候:2022年4月8日下昼2:30

    (二)采集投票时候为:2022年4月8日

    其中,通过深圳证券交往所交往系统进行采集投票的具体时候为:2022年4月8日上昼 9:15—9:25、9:30—11:30,下昼 1:00—3:00;通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时候为:2022年4月8日9:15至 2022年4月8日下昼15:00期间的率性时候。

    5、会议的召开方式:现场表决与采集投票相麇集的方式召开。

    6、股权登记日:2022年4月1日

    7、出席对象:

    (一)、截止2022年4月1日下昼交往结尾后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股鼓动。出席会议的鼓动和鼓动代理人请佩带关系证件的原件到场,因故不成出席会议的鼓动,可书面授权请托代理人出席并参与表决。鼓动请托代理人出席会议的,需出示授权请托书(授权请托书附后)。

    (二)、本公司的董事、监事及高等措置人员。

    (三)、本公司遴聘的见证讼师。

    8、会议召开所在:广东省广州市高新时代开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室。

    二、鼓动大会审议事项

    1、公司孤苦董事已向董事会提交了《2021年度孤苦董事述职文书》,并将在本次鼓动大会上作述职文书。

    2、暴露情况

    上述提案1、3、4、5、6、7、8、9、10已由2022年3月14日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,提案2已由2022年3月14日召开的公司第五届监事会第十五会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关系公告。

    3、超过强调事项

    提案9为超过决议事项,需经出席会议的鼓动所持表决权的三分之二以上通过。

    4、其他线路

    提案6、7、8为关联交旧事项,关联鼓动需遁入表决,以上提案5、6、7、8属于触及影响中小投资者利益的紧要事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票遣散将实时公开暴露。中小投资者是指除以下鼓动之外的其他鼓动:(1)上市公司的董事、监事、高等措置人员;(2)单独或者悉数持有上市公司5%以上股份的鼓动。

    三、会议登记方法

    (一)登记时候:2022年4月7日(上昼9:00-11:30,下昼2:00-5:00)

    (二)登记方式:

    1、由法定代表人代表法人鼓动出席本次会议的,应出示自身身份证、法定代表人身份解评话、证券账户卡;

    2、由法定代表人请托的代理人代表法人鼓动出席本次会议的,代理人应出示自身身份证、法人鼓动单元的法定代表人照章出具的书面授权请托书(授权请托书附后)、证券账户卡;

    3、个人鼓动切身出席本次会议的,应出示自身身份证或其他好像标明其身份的有用证件或解说、证券账户卡;

    4、由代理人代表个人鼓动出席本次会议的,应出示代理人自身有用身份证件、请托人亲笔签署的鼓动授权请托书、证券账户卡;

    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述法则的授权请托书、自身身份证原件,并向大会登记处提交前述法则笔据的复印件。外乡鼓动可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文献贵寓(信函或传真方式以2022年4月7日17:00前到达本公司为准)。

    (三)登记所在:广州毅昌科技股份有限公司证券部

    通信地址:广州高新时代产业开发区科学城科丰路29号

    邮政编码:510663

    辩论电话:020-32200889

    指定传真:020-32200850

    辩论人:赵璇

    四、投入采集投票的操作门径

    在本次鼓动大会上,鼓动不错通过深交所交往系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)投入投票,采集投票的具体操作经过见附件一。

    五、其他事项

    1、本次会议为期半天,与会鼓动食宿费、交通费自理。

    2、请列位鼓动协助责任人员做好登记责任,并届时参会。

    六、备查文献

    建议召开本次鼓动大会的董事会决议。

    特此公告。

    广州毅昌科技股份有限公司董事会

    2022年3月14日

    附件一:

    投入采集投票的具体操作经过

    一. 采集投票的门径

    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362420”,投票简称为“毅昌投票”。

    2.填报表决办法或选举票数。

    本次鼓动大会不触及积蓄投票提案。

    对于非积蓄投票提案,填报表决办法:首肯、反对、弃权。

    3.鼓动对总议案进行投票,视为对除积蓄投票提案外的其他系数提案抒发雷同办法。

    鼓动对总议案与具体提案访佛投票时,以第一次有用投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决办法为准,其他未表决的提案以总议案的表决办法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决办法为准。

    二. 通过深交所交往系统投票的门径

    1.投票时候:2022年 4月8日的交曩昔候,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2.鼓动不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的门径

    1. 互联网投票系统运转投票的时候为2022年4月8日上昼9:15,结尾时候为2022年4月8日下昼3:00。

    2. 鼓动通过互联网投票系统进行采集投票,需按照《深圳证券交往所投资者采集就业身份认证业务指引(2016年校正)》的法则办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。

    3. 鼓动根据得到的就业密码或数字文凭,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件二:

    授 权 委 托 书

    自身(本单元)当作广州毅昌科技股份有限公司的鼓动,兹请托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2021年度鼓动大会,受托人有权依照本授权请托书的交流对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的关系文献。自身(或本单元)对该次会议审议的各项议案的表决办法如下:

    (线路:请在“表决事项”栏目相对应的“首肯”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可标明“首肯”、“反对”或“弃权”一种办法,涂改、填写其他标记、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

    请托人(署名盖印):

    请托人身份证号码:

    请托人鼓动账号:

    请托人持股数目: 股

    受托人身份证号码:

    受托人(署名):

    请托日历: 年 月 日

    证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-008

    广州毅昌科技股份有限公司

    第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确和美满,并对公告中的造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担包袱。

    广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议见告于2022年2月28日以邮件、传真和电话等边幅发给全体董事、监事和高等措置人员。会议于2022年3月14日下昼在公司二期303会议室召开,应投入表决监事3名,实投入表决监事3名。本次会议由监事会主席陈娟女士主理,会议的见告、召集、召开和表决门径合乎《公司法》及相关法律、律例、规章、挨次性文献及《公司法则》的法则。通过表决,本次监事贯通过如下决议:

    一、审议通过《对于〈2021年度监事会责任文书〉的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    二、审议通过《对于〈2021年度财务决算文书〉的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    根据大信管帐师事务所为本公司出具的“大信审字[2022]第3-00060号”圭臬无保属办法的审计文书,公司2021年收场营业收入3,744,353,273.28元,同比增长22.24%;收场包摄于上市公司鼓动的净利润74,369,645.78元,同比增长12.95%,包摄于上市公司鼓动的扣除非频频性损益的净利润47,181,133.48元,同比增多31.60%。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    三、审议通过《对于〈2021年度文书〉超过〈摘记〉的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    经审核,监事会合计董事会编制和审核公司2021年度文书的门径合乎法律、行政律例和中国证监会的法则,文书内容真确、准确、美满地反应了上市公司的本体情况,不存在职何造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    四、审议通过《对于〈2021年度利润分拨预案〉的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    经大信管帐师事务所审计,本公司(母公司)2021年全年收场净利润2,021,070.39元,加岁首未分拨利润-450,742,963.17元,扣除今年度已分拨利润0元,索要盈余公积0元,公司可供鼓动分拨的利润为-448,721,892.78元。

    鉴于公司现款流量及账面资金尚不充裕,空洞研讨公司可络续有用发展,兼顾公司鼓动改日利益,拟2021年度不派发现款红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    五、审议通过《对于管帐揣度变更的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    本次管帐揣度变更是根据财政部关系文献的条目进行的变更,合乎《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司挨次运作》及相关法律律例的条目,本次变更不会对公司财务报表产生紧要影响,不存在毁伤公司及全体鼓动、超过是中小鼓动利益的情形。

    六、审议通过《对于〈2021年度里面抑遏自我评价文书〉的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    监事会合计:公司里面抑遏轨制合乎我国相关律例和证券监管部门的条目,顺应刻下公司操办行为的本体需要。公司里面抑遏机制基本美满、合理、有用。公司里面抑遏的自我评价文书真确、客观地反应了公司里面抑遏轨制的建造及运行情况。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度里面抑遏自我评价文书》。

    七、审议通过《对于2022年度与金发科技股份有限公司日常关联交往预测的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对于2022年过活常关联交往预测的公告》。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    八、审议通过《对于2022年度与广东毅昌投资有限公司关联交往预测的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对于2022年过活常关联交往预测的公告》。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    九、审议通过《对于2022年度与高金富恒集团有限公司日常关联交往预测的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对于2022年过活常关联交往预测的公告》。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    十、审议通过《对于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》。

    表决情况:歌咏3票,反对0票,弃权0票。

    为清闲广州毅昌科技股份有限公司及公司全资子公司、控股子公司、孙公司的发展需要,公司拟对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保:

    1、对江苏毅昌科技有限公司(以下简称“江苏毅昌”)担保不擢升人民币30,000万元;

    2、对青岛恒佳精密科技有限公司(以下简称“青岛恒佳”)担保不擢升人民币30,000万元;

    3、对苏州毅昌新动力科技有限公司(以下简称“苏州毅昌”)担保不擢升人民币10,000万元;

    4、对芜湖毅昌科技有限公司(以下简称“芜湖毅昌”)担保不擢升人民币20,000万元;

    5、对安徽毅昌科技有限公司(以下简称“安徽毅昌”)担保不擢升人民币20,000万元;

    6、对安徽徽合台智能科技有限公司(以下简称“徽合台”)担保不擢升人民币2,000万元。

    7、对合肥毅昌新动力科技有限公司(以下简称“合肥毅昌”)担保不擢升人民币60,000万元。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告》。

    本议案尚需提交2021年度鼓动大会审议。

    十一、备查文献

    1、经与会监事署名并加盖监事会钤记的监事会决议。

    广州毅昌科技股份有限公司监事会

    2022年3月14日

    证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-009

    广州毅昌科技股份有限公司

    对于2022年过活常关联交往预测的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确和美满,并对公告中的造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担包袱。

    一、日常关联交往基本情况

    (一)关联交往概述

    广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”)、广东毅昌投资有限公司(以下简称“毅昌投资”)、高金富恒集团有限公司(以下简称“高金富恒”)发生辰常关联交往,预测交往总额不擢升人民币3.6亿元。

    公司于2022年3月14日第五届董事会第二十四次会议审议通过了《对于2022年度与金发科技股份有限公司日常关联交往预测的议案》,关联董事熊海涛、李南京、宁红涛对此议案遁入表决;审议通过了《对于2022年度与广东毅昌投资有限公司关联交往预测的议案》,关联董事李南京、任雪峰对此议案遁入表决;审议通过了《对于2022年度与高金富恒集团有限公司日常关联交往预测的议案》,关联董事宁红涛、熊海涛对此议案遁入表决。孤苦董事预先认同上述议案并发表了孤苦办法。上述议案尚需提交公司鼓动大会审议。鼓动大会审议上述议案时,关联鼓动高金时代产业集团、毅昌投资、李南京先生、任雪峰先生将鉴别遁入表决。上述关联交往的有用期自2021年度鼓动大会审议通过之日起至下一年度鼓动大会召开之日止。

    (二)预测关联交往类别和金额

    单元:万元

    (三)上一年过活常关联交往本体发生情况

    单元:万元

    注1:2021年3月5日,巨潮资讯网《对于2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交往预测的公告》(公告编号:2021-010);

    注2:2021年3月5日,巨潮资讯网《对于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交往预测的公告》(公告编号:2021-012);

    注3:2021年3月5日,巨潮资讯网《对于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交往预测的公告》(公告编号:2021-011)。

    二、关联人先容和关联关系

    (一)金发科技股份有限公司

    1、基本情况

    注册成本:2,573,622,343元

    注册地址:广州高新时代产业开发区科学城科丰路33号

    法定代表人:袁志敏

    公司操办界限:塑料粒料制造;低级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危境化学品除外);降解塑料成品制造;新材料时代扣问、交流就业;企业自有资金投资;物流代理就业;材料科学研究、时代开发;电子劝诱回收时代扣问就业;金属成品批发;化工产物批发(危境化学品除外);办公用机械制造;货色出进口(专营专控商品除外);时代出进口;局势租出(不含仓储);房地产开发操办;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危境品仓储);物业措置;生物剖析塑料成品制造;仓储代理就业;新材料时代开发就业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料时代转让就业;新材料时代彭胀就业;日用化工专用劝诱制造;泡沫塑料制造;再生物质回收与批发;塑料薄膜制造;塑料保护膜制造;塑料板、管、型材制造;塑料丝、绳及编织品制造;塑料人造革、合成革制造;塑料包装箱及容器制造;日用塑料成品制造;塑料地板制造;塑料零件制造;安全帽及塑料橡胶帽制造;医疗卫生用塑料成品制造;棉纺纱加工;棉织造加工;棉印染精加工;毛条和毛纱线加工;毛织造加工;毛染整精加工;麻纤维纺前加工和纺纱;麻织造加工;麻染整精加工;缫丝加工;绢纺和丝织加工;丝印染精加工;化纤织造加工;化纤织物染整精加工;至意或钩针编织物织造;至意或钩针编织物印染精加工;至意或钩针编织品制造;床上用品制造;毛巾类成品制造;窗帘、布艺类产物制造;其他家用纺织制成品制造;非织造布制造;绳、索、缆制造;纺织带和帘子布制造;篷、帆布制造;其他非家用纺织制成品制造。

    为止2021年9月30日,金发科技总钞票为43,848,268,572.25元,总欠债为27,054,515,858.65元,包摄于上市公司鼓动的净钞票为15,030,797,251.78元,2021年前三季度营业收入29,593,491,981.42元,包摄于上市公司鼓动的扣除非频频性损益的净利润1,688,898,217.88元。

    2、关联关系

    宁红涛先生任公司董事长,熊海涛女士任公司董事,李南京先生任公司董事,三人均为公司关联当然人。同期,宁红涛先生任金发科技董事,熊海涛女士任金发科技董事,李南京先生任金发科技总司理及董事,故金发科技为公司关联法人,公司与金发科技组成关联关系。

    (二)广东毅昌投资有限公司

    1、基本情况

    注册成本:10,000,000元

    注册地址:广州市萝岗区高新时代产业开发区科学城科丰路29号202房

    法定代表人:李南京

    公司操办界限:以自有资金进行情势投资;投资扣问(不含证券、期货)。

    为止2021年9月30日,毅昌投资总钞票为155,261,577.34元,总欠债为24,275,800.07元,包摄于公司鼓动的净钞票为130,985,777.27元,2021年前三季度营业收入325,107.87元,包摄于公司鼓动的扣除非频频性损益的净利润2,559,067.24元。

    2、关联关系

    李南京先生任公司董事,任雪峰先生任公司董事,为公司关联当然人。同期,李南京先生任毅昌投资董事长,任雪峰先生任毅昌投资董事,故毅昌投资为公司关联法人,公司与毅昌投资组成关联关系。

    (三)高金富恒集团有限公司

    1、基本情况

    注册成本:3.8亿元

    注册地址:广州市黄埔区科丰路31号G1栋1018房

    法定代表人:熊海涛

    公司操办界限:商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业措置就业;房地产开发操办;投资措置就业;物业措置;商品零卖贸易(许可审批类商品除外)

    为止2021年12月31日,高金富恒总钞票为2,826,895,220.93元,总欠债为1,632,185,352.95元,净钞票为1,194,709,867.98元,2021年高金富恒营业收入99,496,162.77元,净利润270,840,690.24元,以上数据未经事务所审计。

    2、关联关系

    宁红涛先生任公司董事长,熊海涛女士为公司董事,为公司关联当然人。同期,熊海涛女士为高金富恒本体抑遏人,宁红涛先生任高金富恒总司理。故高金富恒为公司关联法人,公司与高金富恒超过抑遏的公司组成关联关系。

    三、关联交往主要内容

    (一)订价计策和订价依据

    公司进取述关联方采购、销售商品或采取、提供就业,均以市集化为原则,麇集本体成本等身分细目交往价钱,订价公允合理。

    (二)关联交往合同签署情况

    公司关联交往均根据交往两边出产操办本体需要进行,根据交往两边对等协商的发扬实时签署具体合同。

    四、交往宗旨和对公司的影响

    公司与上述关联方的日常交往均属于平常的业务购销行为,在一定进程上相沿了公司的出产操办和络续发展,成心于公司进一步拓展销售界限,裁汰采购成本,保持两边之间上风互补、酌盈剂虚,同期将保证公司平常寂静的操办,确保公司的举座经济效益。公司日常的交往合乎公开、平正、公正的原则,不会毁伤到公司和高大鼓动的利益,也不会对公司的孤苦性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交往而对关联方产生依赖或被抑遏。

    五、孤苦董事预先认同和发表的孤苦办法

    本次董事会会议召开前,公司已将《对于2022年度与金发科技股份有限公司日常关联交往预测的议案》、《对于2022年度与广东毅昌投资有限公司关联交往预测的议案》、《对于2022年度与高金富恒集团有限公司日常关联交往预测的议案》提交给孤苦董事,并得到全体孤苦董事的认同。经审查,公司孤苦董事对本次日常关联交往预测事项发表预先认同办法及孤苦办法如下:

    1、公司2021年过活常关联交往本体发生情况与预测金额存在各异属于平常的操办步履,合乎公司本体出产操办情况,对公司日常关联交往及事迹未产生紧要影响,未毁伤公司及全体鼓动超过是中小鼓动的利益;

    2、公司2022年度预测发生的日常关联交往均属于平常买卖交往步履,与公司本体出产操办需要相合乎。关联交往价钱依据市集价钱细目,订价公允合理,不会影响公司孤苦性,不存在毁伤公司和中小鼓动利益的步履,合乎公司举座利益;

    3、本次日常关联交往预测事项取得了咱们的预先认同办法后提交董事会审议,关联董事进行了遁入表决,表决门径合乎相关法则。

    综上,咱们首肯公司2022年过活常关联交往预测的事项,并首肯将上述议案提交公司鼓动大会审议。

    六、备查文献

    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

    2、公司第五届监事会第十五次会议决议;

    3、孤苦董事对于第五届董事会第二十四次会议关系事项的预先认同办法;

    4、孤苦董事对于第五届董事会第二十四次会议关系事项的孤苦办法。

    特此公告。

    广州毅昌科技股份有限公司董事会

    2022年3月14日

    证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-010

    广州毅昌科技股份有限公司

    对于管帐揣度变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确和美满,并对公告中的造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担包袱。

    广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月14日召开了第五届董事会第二十四次会议考取五次监事会第十五次会议,会议审议通过了《对于管帐揣度变更的议案》,公司本次管帐揣度变更是根据财政部新校正及颁布的企业管帐准则进行的合理变更,无需提交鼓动大会审议。现将具体情况公告如下:

    一、本次管帐揣度变更情况概述

    1、变更的原因:

    根据公司产物周期,为使模具摊销期与受益期愈加匹配,为投资者提供更可靠、更准确的管帐信息,公司对模具摊销期限进行了复核,对商显模具、汽车模具摊销期限进行改动,以愈加客观、公允地反应公司的财务景况和操办效率。

    2、变更前公司所遴荐的管帐揣度

    公司对单元不含税价值5万元以下(含5万元)的商显模具当期一次性摊销计入用度,对单元不含税价值5万元以上的商显模具在12个月内进行摊销。

    公司对汽车模具在36个月内进行摊销。

    3、变更后公司所遴荐的管帐揣度

    公司对单元不含税价值5万元以下(含5万元)的商显模具当期一次性摊销计入用度,对单元不含税价值5万元以上的商显模具在24个月内进行摊销。

    公司对汽车模具在24个月内进行摊销。

    4、变更日历

    本次管帐揣度变更,自2022年1月1日运转彭胀。

    二、本次管帐揣度变更对公司的影响

    根据《企业管帐准则第28号—管帐计策、管帐揣度变更和毛病更正》的关系法则,公司本次管帐揣度变更遴荐改日适用法,无需对已暴露财务文书进行回顾改动,不会对公司已暴露的经审计的财务报表产生影响。

    1、对最近一个管帐年度经审计的净利润及鼓动权利的影响

    公司本次管帐揣度变更遴荐改日适用法,本次管帐揣度变更对最近一个管帐年度(2021年度)经审计的财务报表无影响。

    2、对当期的影响数

    根据初步测算,本次管帐揣度变更后,预测减少2022年度净利润约为519.65万元,预测减少2022年度鼓动权利约为519.65万元,不会使公司2022年度的盈亏性质发生变化,最终影响以2022年度经审计的财务数据为准。

    三、审议门径

    根据《深圳证券交往所股票上市王法》等相关法则,公司本次管帐揣度变更由董事会审议,无需提交鼓动大会审议。

    1、公司董事会办法

    公司董事会合计:本次管帐揣度变更是根据财政部的条目进行的合理变更,合乎关系法则,彭胀变更后的管帐揣度好像客观、公允地反应公司的财务景况和操办效率,不会对公司财务报表产生紧要影响,不存在毁伤公司及全体鼓动、超过是中小鼓动利益的情形。首肯本次管帐揣度变更。

    2、监事会办法

    监事会合计:本次管帐揣度变更是根据财政部关系文献的条目进行的变更,合乎《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司挨次运作》及相关法律律例的条目,本次变更不会对公司财务报表产生紧要影响,不存在毁伤公司及全体鼓动、超过是中小鼓动利益的情形,首肯公司本次管帐揣度变更。

    3、孤苦董事办法

    孤苦董事合计:公司依据财政部的相关法则和条目,对公司进行管帐揣度变更,变更后的管帐揣度合乎财政部、中国证监会、深圳证券交往所的关系法则,好像客观、公允地反应公司的财务景况和操办效率,合乎公司和系数鼓动的利益。本次管帐揣度变更的决议门径合乎相关法律、律例和《公司法则》的相关法则,莫得毁伤公司及中小鼓动的利益,咱们首肯公司本次管帐揣度变更。

    四、备查文献

    1、第五届董事会第二十四次会议决议;

    2、第五届监事会第十五次会议决议;

    3、公司孤苦董事对公司第五届董事会第二十四次会议关系事项的孤苦办法。

    特此公告。

    广州毅昌科技股份有限公司董事会

    2022年3月14日

    证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-011

    广州毅昌科技股份有限公司

    对于举行2021年度文书网上线路会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确和美满,并对公告中的造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担包袱。

    广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上暴露了《2021年年度文书》。

    为便于高大投资者进一步了解公司2021年年度操办情况,公司定于2022年3月22日(星期二)下昼15:00至17:00时在约调研小门径举行2021年度文书网上线路会。本次网上线路会将遴荐采集而已的方式举行,投资者可登陆约调研小门径参与互动交流。为泛泛听取投资者的办法和建议,提前向投资者搜集问题,发问通道自愿出公告之日起灵通。

    参与方式:微信扫一扫以下二维码:

    投资者依据教导,授权登入“约调研”小门径,即可参与交流。

    出席本次网上线路会的人员有:董事长:宁红涛先生、总司理:任雪峰先生 、副总司理兼董事会文告:叶昌焱先生、副总司理:刘文生先生、副总司理兼财务负责人:刘巍先生。

    敬请高大投资者积极参与。

    特此公告。

    广州毅昌科技股份有限公司董事会

    2022年3月14日

    证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-012

    广州毅昌科技股份有限公司

    对于为下属子公司及孙公司融资提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确和美满,并对公告中的造作纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担包袱。

    广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月14日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《对于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

    一、担保情况概述

    (一)担保基本情况

    为清闲广州毅昌科技股份有限公司及公司全资子公司、控股子公司、孙公司的发展需要,公司拟对全资子公司、控股子公司及孙公司提供如下担保:

    1、对江苏毅昌科技有限公司(以下简称“江苏毅昌”)担保不擢升人民币30,000万元;

    2、对青岛恒佳精密科技有限公司(以下简称“青岛恒佳”)担保不擢升人民币30,000万元;

    3、对苏州毅昌新动力科技有限公司(以下简称“苏州毅昌”)担保不擢升人民币10,000万元;

    4、对芜湖毅昌科技有限公司(以下简称“芜湖毅昌”)担保不擢升人民币20,000万元;

    5、对安徽毅昌科技有限公司(以下简称“安徽毅昌”)担保不擢升人民币20,000万元;

    6、对安徽徽合台智能科技有限公司(以下简称“徽合台”)担保不擢升人民币2,000万元。

    7、对合肥毅昌新动力科技有限公司(以下简称“合肥毅昌”)担保不擢升人民币60,000万元。

    (二)里面决议门径

    公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第二十四次会议通过了《对于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》,首肯公司为全资子公司、控股子公司、孙公司的各类融资提供担保。上述担保额度的有用期自2021年度鼓动大会审议通过之日起至下一年度鼓动大会召开之日止。

    在2022年年度鼓动大会召开日前,本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内,鉴定的担保合同均为有用。

    本议案提请鼓动大会批准,同期提请鼓动大会批准董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述担保事宜,并签署关系法律文献,在办理具体业务时,董事长签名或签章均具有同等法律效能。

    公司孤苦董事就此议案发表了明确首肯的孤苦办法。详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)暴露的《毅昌科技股份有限公司孤苦董事对于第五届董事会第二十四次会议审议关系事项的孤苦办法》。

    二、被担保人基本情况

    (一)江苏毅昌科技有限公司

    法定代表人:孙迎春

    注册成本:17,206万元人民币

    注册地址:昆山开发区前进东路168号

    操办界限:研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组超过零部件;从事液晶背光模组精细钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、出产、加工、销售;汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装束材料、塑料超过成品的研发、销售;电子计较机软件时代开发;自营和代理货色实时代的出进口业务,法律、行政律例法则前置许可操办、退却操办的除外。(照章须经批准的情势,经关系部门批准后方可开展操办行为)一般情势:箱包制造;箱包销售;清晰器件制造;清晰器件销售;出动终局劝诱制造;出动终局劝诱销售;通信劝诱销售(除照章须经批准的情势外,凭营业牌照照章自主开展操办行为)。

    与本公司的关系:本公司持有江苏毅昌100%股权。

    (二)青岛恒佳精密科技有限公司

    法定代表人:刘劲松

    注册成本:15,138.446731万元人民币

    注册地址:山东省青岛市黄岛区前湾港路628号

    操办界限:工程塑料成品、金属成品、玻璃成品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜超过模具的研发、加工、制造、批发;举座厨房、复合材料建筑模板的想象、研究、出产、批发及售后就业;汽车时代想象;电子计较机软件时代开发;普通货色运输(凭许可证操办);上述产物货色和时代的出进口(法律、行政律例退却的不得操办,法律、行政律例限制操办的,取得许可证后方可操办);操办其他无需行政审批即可操办的一般操办情势。(以上界限需经许可操办的,须凭许可证操办)。

    与本公司的关系:本公司持有青岛恒佳100%股权。

    (三)苏州毅昌新动力科技有限公司

    法定代表人:陈敬华

    注册成本:3,000万元人民币

    注册地址:昆山开发区前进东路168号2#厂房一楼

    操办界限:时代就业、时代开发、时代扣问、时代交流、时代转让、时代彭胀;新动力原动劝诱制造;新动力原动劝诱销售;新动力汽车电附件销售;新兴动力时代研发;金属成品研发;电板销售;汽车零部件及配件制造;塑料成品销售;塑料成品制造;模具销售;工业想象就业;货色出进口;时代出进口(除照章须经批准的情势外,凭营业牌照照章自主开展操办行为)。

    与本公司的关系:本公司持有江苏毅昌100%股权,江苏毅昌持有苏州毅昌100%股权。

    (四)芜湖毅昌科技有限公司

    法定代表人:吴强

    注册成本:18,000万元人民币

    注册地址:芜湖经济时代开发区凤鸣湖北路56号

    操办界限:工程塑料、化工原料(除危境化学品、剧毒化学品、易制毒化学品)研发、加工、制造、销售;汽车零件、家用电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料、装束材料、塑料及成品销售,电子计较机软件时代开发及关系就业;汽车用塑料成品检测就业、汽车用塑料成品涂层检测就业;汽车及零部件的想象、开发和研究及关系时代规模的时代开发、时代扣问、时代就业、时代转让;快速成型件的想象、制作和销售;自营和代理各类商品和时代的出进口业务,但国度抑遏企业操办或退却的商品和时代除外。(照章须经批准的情势,经关系部门批准后方可开展操办行为)

    与本公司的关系:本公司持有芜湖毅昌100%股权。

    (五)安徽毅昌科技有限公司

    法定代表人:刘劲松

    注册成本:16,307万元人民币

    注册地址:安徽省合肥市经济时代开发区海尔配套工业园

    操办界限:消毒产物的研发、想象、出产、销售;家电产物、五金模具、五金冲压件及关系材料的想象、研发、出产、销售;工程塑料、化工原料(不含危境品)、精密塑胶及成品的出产、安设、销售;钣金原料、玻璃成品销售;房屋租出及措置就业;自营和代理各类商品和时代的出进口业务(但国度抑遏企业操办或退却出进口的商品和时代除外);货色运输。(照章须经批准的情势,经关系部门批准后方可开展操办行为)

    与本公司的关系:本公司持有安徽毅昌100%股权。

    (六)安徽徽合台智能科技有限公司

    法定代表人:余求玉

    注册成本:1,368.66万元人民币

    注册地址:安徽省合肥市经济时代开发区天都路以东芙蓉路以南海毅首期厂房

    操办界限:汽车表里装束件的研发、出产、销售;智能家用电器、智能家居用品的研发、出产、销售;工程塑料、精密塑料及成品的出产、销售;家电产物、五金冲压件及关系材料想象、研发、出产、销售;钣金原料、玻璃成品销售;包装陡立印刷品超过他印刷品出产、销售;货色或时代出进口业务(但国度退却或触及行政审批的货色和时代除外)。(照章须经批准的情势,经关系部门批准后方可开展操办行为)

    与本公司的关系:本公司持有徽合台62.12%股权。

    (七)合肥毅昌新动力科技有限公司

    法定代表人:余求玉

    注册成本:19,800万元人民币

    注册地址:安徽省合肥市长丰县吴山镇车左路与杨庙路交叉口

    操办界限:一般情势:新动力原动劝诱制造;新动力汽车电附件销售;新动力原动劝诱销售;新兴动力时代研发;金属成品研发;电板制造;电板销售;汽车零部件及配件制造;塑料成品制造;塑料成品销售;模具销售;塑胶名义处理;金属名义处理及热处理加工;工业想象就业;货色出进口;时代出进口(除许可业务外,可自主照章操办法律律例非退却或限制的情势)

    与本公司的关系:本公司持有合肥毅昌100%股权。

    上述公司为止2021年年末的钞票、欠债总额、净钞票及2021年收场的营业收入和净利润如下表所示:

    三、董事会办法

    经追究审议,公司董事会合计:麇集子公司及孙公司的银行借款筹资规画来看,公司为子公司及孙公司提供担保是子公司及孙公司业务发展的切实需要,亦然为了确保子公司及孙公司银行融资渠道的畅通。同期,鉴于被担保对象为公司的子公司及孙公司,为归并报表界限内的主体,有别于其他一般对外担保,担保风险低,对公司和鼓动无不利影响,也不违犯关系法律律例和公司法则的法则。

    四、累计对外担保数目及落伍担保的数目

    为止2022年3月14日,毅昌科技对联公司提供的担保余额为人民币4,753万元,占公司2021年包摄于上市公司鼓动净钞票(经审计)的7.40%。为止本公告日,除上述担保外,公司不存在对归并报表界限之外的公司提供担保。公司不存在落伍担保情形。

    特此公告。

    广州毅昌科技股份有限公司

    董事会

    2022年3月14日

    孙公司鼓动公司董事会毅昌声明:该文视力仅代表作家自身,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间就业。

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